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深圳福晟福臻公司被曝假项目非法集资骗局!

时间:2019-07-15 01:07:47 来源:www.facai518.com 作者:发菜网 阅读:

 

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当代商报讯(记者高允亮)2018年底至2019年初,本报陆续接到读者曝料称:上海苏翔投资咨询有限公司以深圳市福晟福臻房地产开发有限公司在深圳龙岗区平湖街道守珍街片区城市更新项目为名,向社会不特定对象公开募集资金,对投资项目的真实性表示质疑。记者根据读者曝料内容展开了调查。

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向社会不特定人群募集资金

2018年12月份,一位自称是上海苏翔投资咨询有限公司张姓理财经理,通过微信添加好友方式拉记者投资,而后该公司一名胡姓理财经理电话邀约记者到公司见面。记者来到该公司后,胡经理告诉记者:“我是张经理的同事,我们苏翔创始人是胡总,公司主要和房地产公司合作、消费金融合作固收类做的多。现在的投资项目‘天福晟世2号’是深圳平湖城市更新项目,资金用于收购物业、支付土地款。还款来源是:福晟公司自有资金调配,福晟公司拿银行开发贷,把资金替换出来。这不是得到福晟股权债权,而是公司赚中间利差,打比方是福晟给苏翔打包成本12%,苏翔给客户10%。穿透后得到项目公司股权,并且不是融资主体股权。融资主体做担保。投资人钱是打到募集账户,签约合同分甲、乙、丙方,甲方是(发行人):深圳市福晟福臻房地产开发有限公司,乙方(投资人),丙方(承销商):上海苏翔投资咨询有限公司。”

记者问到:“可不可以看看投资协议?”

胡经理回答:“可以的,投资协议也可以看到,我通过手机发给你。”记者根据胡姓业务员发来的理财材料发现,投资方向是:产品募集资金主要用于福晟集团深圳龙岗区平湖守珍街城市更新项目前期物业收购、村集体保证金及相关规费的支出;投资基准为50万起投利息为9.3%/年。

城市更新项目无登记涉嫌虚构

记者就上海苏翔投资咨询有限公司向社会不特定对象公开宣传投资方案,向不合格投资人销售理财产品等现象,2019年1月8日前往上海苏翔投资咨询有限公司了解情况,前台工作人员表示公司不接受采访。2019年1月11日,上海苏翔投资咨询有限公司工作人员王康电话回复记者称:“我们公司没有向不特定对象宣传并吸收资金。”

2018年12月18日,记者根据上海苏翔投资咨询有限公司胡姓理财经理提供的材料中显示“天福晟世2号”营销产品挂牌登记单位是银川产权交易中心,记者根据胡经理提供的材料,来到宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142银川产权交易中心(有限公司)了解“天福晟世2号”有无挂牌登记一说,办公室一位工作人员向记者介绍到:“我们这边只是给他们登记备案,投资人的钱是打给我们,然后我们都划给发行人了,他们应该向特定对象融资,在融资过程中如果出现违规现象,我们可以通知他们去完善的,你留下电话,我通知他们,让他们那边给你答复。”

两个月过去了,记者一直未能等到银川产权交易中心电话回复,2月27日,记者根据工商注册登记地址,来到深圳市龙岗区平湖街道新村路65号,“天福晟世2号”营销产品(发行人)深圳市福晟福臻房地产开发有限公司调查,发现该地址是一家大排档。随后记者来到深圳市市场监督管理局龙岗分局平湖所查询,工作人员调阅电脑档案后告诉记者:“我们这边也不清楚这家公司,他登记的地址是:深圳市龙岗区平湖街道新村路65号,根据登记信息给你提供他公司的公开电话你打过去问问。”随后,记者致电深圳市福晟福臻房地产开发有限公司,说明情况后该公司工作人员表示:“公司的地址我也不方便告诉你,你反映的情况我向领导汇报后,让人给你回复。”

“深圳龙岗区平湖街道守珍街片区城市更新项目”是否真实存在呢?记者来到深圳市龙岗区平湖街道城市更新办咨询,办公室一位工作人员回复:“这家公司我们没有收到他的相关材料。”2月28日,深圳市福晟福臻房地产开发有限公司周姓办公室人员致电记者回复:“我们调查后给你回复。”3月4日,深圳市龙岗区平湖街道城市更新办致电记者回复:“没有收到这家公司的相关材料。”

“没有收到这家公司的相关材料。”就意味着福晟集团深圳龙岗区平湖守珍街城市更新项目为虚构项目,以虚构项目的名义向社会不特定人群社会募集资金,是否涉嫌集资诈骗,本报将继续关注。